Понятие и совершение валютных операций

Эффективные финансы » Финансовое право Молдовы » Понятие и совершение валютных операций

Страница 3

СЧЕТА РЕЗИДЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 4.1. Юрид. и физ. лица-резиденты имеют право открывать счета в иност. валюте в лицензированных банках 4.2. Юрид. и физ. лица-резиденты имеют право открывать счета за рубежом и осуществлять операции по этим счетам 4.3. СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ-РЕЗИДЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 4.3.1. На счета физических лиц-резидентов в иностранной валюте зачисляется: а) наличная иностранная валюта /дорожные чеки в иностранной валюте; b) иностранная валюта по чекам, выписанным нерезидентами; c) иностранная валюта, переведенная из-за границы на имя владельца счета; d) иностранная валюта, переведенная с другого счета этого же владельца счета, открытого в этом или другом лицензированном банке; h) иностранная валюта, перевод которой на счет физического лица-резидента в иностранной валюте предусмотрен Национальным банком Молдовы. 4.3.2. Cо счета физического лица-резидента в иностранной валюте могут быть осуществлены следующие операции: а) выдача наличности /дорожных чеков в иностранной валюте; b) перевод иностранной валюты на другой счет этого же владельца счета, открытого в этом или другом лицензированном банке; c) осуществление в различных формах (банковский перевод, чеки (иные, чем дорожные чеки) в иностранной валюте и т.д.) платежей /переводов в соответствии с положениями настоящего регламента, других нормативных актов Национального банка Молдовы; d) продажа иностранной валюты лицензированному банку за другую иностранную валюту /молдавские леи; e) возврат иностранной валюты, ошибочно зачисленной на счет; f) оплата комиссионных и процентов в пользу лицензированного банка. 4.4. СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-РЕЗИДЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 4.4.1. На счета юридических лиц-резидентов в иностранной валюте зачисляется: a) иностранная валюта, переведенная из-за границы на имя владельца счета; b) иностранная валюта, переведенная с другого счета этого же владельца счета, открытого в этом или другом лицензированном банке; c) иностранная валюта, полученная в результате конвертирования денежных средств владельца счета; d) суммы процентов, причитающихся по этим счетам; e) иностранная валюта, ранее переведенная со счета юридического лица-резидента и возвращенная на этот счет; f) иностранная валюта, полученная переводом от резидентов /нерезидентов в других случаях, не противоречащих действующему законодательству Республики Молдова. На счета юридических лиц-резидентов денежные средства могут быть зачислены только в безналичном порядке, если иное специально не предусмотрено законодательными актами Республики Молдова или Национальным банком Молдовы. 4.4.2. Cо счета юридического лица-резидента в иностранной валюте могут быть осуществлены следующие операции: a) перевод иностранной валюты на другой счет этого же владельца счета, открытого в этом или другом лицензированном банке; 7 b) осуществление в различных формах (банковский перевод, чеки (иные, чем дорожные чеки) в иностранной валюте и т.д.) платежей /переводов в соответствии с положениями настоящего регламента и других нормативных актов Национального банка Молдовы; c) продажа иностранной валюты лицензированному банку за другую иностранную валюту /молдавские леи; d) возврат иностранной валюты, ошибочно зачисленной на счет; e) оплата комиссионных и процентов в пользу лицензированного банка. Со счетов юридических лиц-резидентов денежные средства могут быть использованы только в безналичном порядке, если иное специально не предусмотрено законодательными актами Республики Молдова или Национальным банком Молдовы. 4.4.3. На счета юридических лиц-резидентов наличная иностранная валюта /дорожные чеки в иностранной валюте могут быть внесены нерезидентами или их доверенными лицами в случае: a) оплаты по контрактам, предусматривающим экспорт товаров (в том числе предмета лизинга), услуг за денежные средства; b) возврата денежных средств, переведенных авансом по контрактам, предусматривающим импорт товаров (в том числе предмета лизинга), услуг за денежные средства; c) взноса денежных средств нерезидентами в уставный капитал юридических лиц- резидентов. Взнос указанных денежных средств осуществляется по представлению лицензированному банку в зависимости от случая, контрактов, упомянутых в подпунктах а) и b) данного пункта, или учредительных документов, оформленных согласно положениям законодательства, а также документа, подтверждающего полномочие, данное нерезидентом. Документ, подтверждающий данное полномочие, не представляется лицензированному банку при взносе физическим лицом- нерезидентом от своего имени и за свой счет денежных средств на счет юридического лица- резидента в случаях, упомянутых в настоящем пункте. Упомянутые документы представляются лицензированному банку в оригинале или в нотариально заверенных копиях и фотокопиях. Оригиналы /нотариально заверенные копии этих документов возвращаются.

Страницы: 1 2 3 4

Экономическая аналитика:

Недостатки действующей налоговой системы и способы совершенствования
Действующая в России налоговая система вызывает множество нареканий со стороны предпринимателей, экономистов, депутатов, государственных чиновников, журналистов и рядовых налогоплательщиков. Многим не нравится, что налоги слишком высокие. Одни по наивности думали, что в условиях рынка государство у ...

Факторы, определяющие дивидендную политику
В любой стране имеются определенные нормативные документы, в той или иной степени, регулирующие различные стороны хозяйственной деятельности, в том числе и порядок выплаты дивидендов. Кроме того, существуют и национальные традиции в содержании дивидендной политики, общих тенденциях в отношении выпл ...

Права и обязанности органов Федерального казначейства
Основным документом, регулирующим права и обязанности органов Федерального казначейства, является Бюджетный кодекс РФ от 31 июня 1998 года № 145-ФЗ, вступивший в действие с 1 января 2000 года. Казначейское исполнение бюджетов признано в Бюджетном кодексе единственно допустимым способом без каких-ли ...

Категории

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.viewfinance.ru