Понятие и совершение валютных операций

Эффективные финансы » Финансовое право Молдовы » Понятие и совершение валютных операций

Страница 4

Физические и юридические лица-нерезиденты имеют право открывать в лицензированных банках счета в молдавских леях и в иностранной валюте. Открытие счетов в лицензированных банках физическими и юридическими лицами- нерезидентами осуществляется в соответствии с нормативными актами, регламентирующими открытие банковских счетов. Физические и юридические лица (иные, чем банки) из Республики Беларусь и Украины имеют право открывать счета в молдавских леях в лицензированных банках только при наличии разрешения центрального банка соответствующего государства. На период временного пребывания в Республике Молдова физические лица упомянутых государств могут открывать счета в молдавских леях в лицензированных банках без наличия указанного разрешения. 5.2. СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ-НЕРЕЗИДЕНТОВ В МОЛДАВСКИХ ЛЕЯХ. 5.2.1. На счета физических лиц-нерезидентов в молдавских леях зачисляются: а) наличные молдавские леи; b) суммы, переведенные с другого счета этого же владельца счета, открытого в этом или другом лицензированном банке; c) суммы, происходящие от продажи физическим лицом-нерезидентом иностранной валюты на внутреннем валютном рынке; d) суммы процентов, причитающихся по этим счетам; e) суммы, происходящие из других источников, не противоречащих действующему законодательству Республики Молдова. 5.2.2. Со счета физического лица-нерезидента в молдавских леях могут быть осуществлены следующие операции: а) выдача наличных молдавских леев; b) перевод молдавских леев на другой счет этого же владельца счета, открытого в этом или другом лицензированном банке; c) осуществление платежей /переводов в соответствии с положениями настоящего регламента, других нормативных актов Национального банка Молдовы; d) продажа молдавских леев лицензированному банку за иностранную валюту; e) возврат молдавских леев, ошибочно зачисленных на счет; f) оплата комиссионных и процентов в пользу лицензированного банка. 5.3. СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-НЕРЕЗИДЕНТОВ В МОЛДАВСКИХ ЛЕЯХ. 5.3.1. На счета юридических лиц-нерезидентов в молдавских леях зачисляются: a) молдавские леи, переведенные с другого счета этого же владельца счета, открытого в этом или другом лицензированном банке; b) суммы, происходящие от продажи юридическим лицом-нерезидентом иностранной валюты на внутреннем валютном рынке; 10 с) суммы процентов, причитающихся по этим счетам; d) молдавские леи, происходящие из других источников, не противоречащих действующему законодательству Республики Молдова. На счета юридических лиц-нерезидентов денежные средства могут быть зачислены только в безналичном порядке, если иное специально не предусмотрено законодательными актами Республики Молдова или Национальным банком Молдовы. 5.3.5. Со счетов юридических лиц-нерезидентов в молдавских леях могут быть выданы наличные молдавские леи в следующих случаях: a) со счетов банков-нерезидентов в соответствии с положениями Инструкции о ввозе /вывозе банками наличных денег в Республику /из Республики Молдова (утвержденной Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №340 от 18.11.1998 г., с последующими изменениями и дополнениями); 11 b) со счетов международных организаций, дипломатических миссий, консульских учреждений, других официальных представительств иностранных государств и представительств международных организаций, а также представительств других юридических лиц-нерезидентов, находящихся в Республике Молдова, на: (i) расходы, связанные с оплатой труда работников; (ii) расходы, связанные с командировкой; (iii) другие текущие расходы, связанные с их деятельностью на территории Республики Молдова. 5.4. СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ-НЕРЕЗИДЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ. 5.4.1. На счета физических лиц-нерезидентов в иностранной валюте зачисляется: a) наличная иностранная валюта /дорожные чеки в иностранной валюте; b) иностранная валюта по чекам, выписанным нерезидентами; c) иностранная валюта, переведенная из-за границы на имя владельца счета; d) иностранная валюта, переведенная с другого счета этого же владельца счета, открытого в этом или другом лицензированном банке; e) иностранная валюта, полученная в результате конвертирования денежных средств владельца счета; f) суммы процентов, причитающихся по этим счетам; g) иностранная валюта, ранее переведенная со счета физического лица-нерезидента и возвращенная на этот счет; h) иностранная валюта, полученная переводом от резидентов /нерезидентов в других случаях, не противоречащих действующему законодательству Республики Молдова. 5.4.2. Со счета физического лица-нерезидента в иностранной валюте могут быть осуществлены следующие операции: a) выдача наличной иностранной валюты /дорожных чеков в иностранной валюте; b) перевод иностранной валюты на другой счет этого же владельца счета, открытого в этом или другом лицензированном банке; c) осуществление в различных формах (банковский перевод, чеки (иные, чем дорожные чеки) в иностранной валюте и т.д.) платежей /переводов в соответствии с положениями настоящего регламента, других нормативных актов Национального банка Молдовы; d) продажа иностранной валюты лицензированному банку за другую иностранную валюту / молдавские леи; e) возврат иностранной валюты, ошибочно зачисленной на счет; f) оплата комиссионных и процентов в пользу лицензированного банка. 5.5. СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-НЕРЕЗИДЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ. 5.5.1. На счета юридических лиц-нерезидентов в иностранной валюте зачисляется: а) иностранная валюта, переведенная из-за границы на имя владельца счета; b) иностранная валюта, переведенная с другого счета этого же владельца счета, открытого в этом или другом лицензированном банке; c) иностранная валюта, полученная в результате конвертирования денежных средств владельца счета; d) суммы процентов, причитающихся по этим счетам; e) иностранная валюта, ранее переведенная со счета юридического лица-нерезидента и возвращенная на этот счет; f) иностранная валюта, полученная от предоставления консульских услуг иностранными дипломатическими миссиями и консульскими учреждениями, находящимися в Республике Молдова; 12 g) иностранная валюта, полученная переводом от резидентов /нерезидентов в других случаях, не противоречащих действующему законодательству Республики Молдова. На счета юридических лиц-нерезидентов денежные средства могут быть зачислены только в безналичном порядке, если иное специально не предусмотрено законодательными актами Республики Молдова или Национальным банком Молдовы. 5.5.2. Со счета юридического лица-нерезидента в иностранной валюте могут быть осуществлены следующие операции: a) перевод иностранной валюты на другой счет этого же владельца счета, открытого в этом или другом лицензированном банке; b) осуществление в различных формах (банковский перевод, чеки (иные, чем дорожные чеки) в иностранной валюте и т.д.) платежей /переводов в соответствии с положениями настоящего регламента, других нормативных актов Национального банка Молдовы; c) продажа иностранной валюты лицензированному банку за другую иностранную валюту / молдавские леи; d) возврат иностранной валюты, ошибочно зачисленной на счет; e) оплата комиссионных и процентов в пользу лицензированного банка. Со счетов юридических лиц-нерезидентов денежные средства могут быть использованы только в безналичном порядке, если иное специально не предусмотрено законодательными актами Республики Молдова или Национальным банком Молдовы. 5.5.3. На счета юридических лиц-нерезидентов в иностранной валюте может быть внесена наличная иностранная валюта

Страницы: 1 2 3 4 

Экономическая аналитика:

Виды фондов
Паевые инвестиционные фонды бывают трех типов: открытыми, интервальными и закрытыми. В открытом фонде инвестор имеет возможность купить или продать свой пай в любой рабочий день. В интервальном фонде инвестор имеет возможность купить или продать свой пай только в определенные сроки - в так называем ...

Перспективы денежной системы РФ
Банк России разработал три варианта денежной программы, соответствующие основным сценариям прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 2014-2016 годов и другим параметрам, указанным выше. При этом второй вариант программы базируется на макроэкономических показателях, и ...

Социально-экономическая характеристика Новгородской области за период 2009-2011 гг
Социально-экономическая ситуация в области за период 2009 -2011 гг. характеризуется сохранением позитивной направленности ряда основных социально-экономических показателей. К их числу можно отнести положительную динамику развития производства в большинстве секторов экономики; увеличение объемов отг ...

Категории

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.viewfinance.ru