Финансовый контроль органов исполнительной власти Российской Федерации

Эффективные финансы » Органы государственного финансового контроля, их роль в управлении финансами » Финансовый контроль органов исполнительной власти Российской Федерации

Страница 3

· сбор, обработка и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации;

· выявление признаков, свидетельствующих о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

· разработка и проведение мероприятий по предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, издание в соответствии с законодательством постановлений о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;

· создание единой информационной системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

· направление необходимой информации в правоохранительные органы;

· международное сотрудничество в деле противодействия легализации (отмыванию) доходов, в установленной сфере деятельности.

Для тесного взаимодействия всех органов, осуществляющих контрольные функции необходима целая система организационных, методических и правовых мероприятий, что обеспечит повышение качества и действенности финансового контроля. Поэтому необходимо рассматривать контрольные функции не только органов исполнительной власти, но и такого органа государственного управления как Центрального банка Российской Федерации.

Страницы: 1 2 3 

Экономическая аналитика:

Сущность валютного курса
Валютный курс - «цена» денежной единицы одной страны, выраженная в иностранных денежных единицах или международных валютных единицах. Внешне валютный курс представляется участникам обмена как коэффициент пересчета одной валюты в другую, определяемый соотношением спроса и предложения на валютном рын ...

Происхождение и понятие денег
Деньги — это реальная (или символическая) ценность, которая в данных исторических обстоятельствах обладает наибольшим диапазоном и максимальной степенью ликвидности, т.е. превращением в товары и услуги. Важным открытием в исследовании природы денег стало доказательство их природного происхождения. ...

Определение потребности в оборотных средствах
Оборотные средства по источнику образования и по режиму их использования делятся на собственные и заемные. Собственные средства постоянно находятся в распоряжении предприятия и формируются за счет уставного капитала и прибыли предприятия путем нормирования, для государственных предприятий – за счет ...

Категории

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.viewfinance.ru