· сбор, обработка и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации;
· выявление признаков, свидетельствующих о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
· разработка и проведение мероприятий по предупреждению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, издание в соответствии с законодательством постановлений о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;
· создание единой информационной системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
· направление необходимой информации в правоохранительные органы;
· международное сотрудничество в деле противодействия легализации (отмыванию) доходов, в установленной сфере деятельности.
Для тесного взаимодействия всех органов, осуществляющих контрольные функции необходима целая система организационных, методических и правовых мероприятий, что обеспечит повышение качества и действенности финансового контроля. Поэтому необходимо рассматривать контрольные функции не только органов исполнительной власти, но и такого органа государственного управления как Центрального банка Российской Федерации.
Экономическая аналитика:
Формы демонетизации
Различаются два аспекта демонетизации золота: юридический и фактический. Ямайская валютная реформа зафиксировала юридическое завершение демонетизации. В измененном Уставе МВФ исключена любая ссылка на золото при определении паритетов и курсов валют, отменены золотые паритеты и официальная цена зо ...
Методика анализа и показатели финансовых результатов от реализации
продукции растениеводства
Метод анализа – изучение комплекса факторов в их взаимосвязи и взаимообусловленности, отраженных в соответствующей экономической информации, для объективной оценки эффективности производства и качества работы трудового коллектива. Метод требует применения соответствующей методики. Методика анализа ...
Финансовое регулирование как механизм воздействия на развитие общества и
его коррекции
Финансы выражают систему опосредованных государством денежных отношений между субъектами воспроизводства, которая связана с перераспределением стоимости общественного продукта в целях удовлетворения потребностей в товарах и услугах общественного сектора экономики. Общей тенденцией современности явл ...